本Script功能提供設定表格點選一行產生連結,此項功能,不影響你閱讀本網站連結資訊。
:::
|| 首頁商業環境商業會計銀樓業防制洗錢

銀樓業防制洗錢

銀樓業防制洗錢

法務部於2016年進行大幅度修正洗錢防制法,新修正法令於2017年6月28日實施上路,為我國洗錢防制展開歷史新頁。經濟部是銀樓業防制洗錢之中央目的事業主管機關,依據新修正洗錢防制法訂定銀樓業防制洗錢相關授權子法,對業者及民眾宣導相關法令規定,並建構監理制度及定期查核,以增進業者對於洗錢防制法之認識及落實執行,強化銀樓業者防制洗錢體質與機制,提昇銀樓業者防範洗錢犯罪能力。

資料下載
  • 大額通貨交易申報表
      word檔案   pdf檔案   odf_檔
  • 達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格
      word檔案   pdf檔案   odf_檔
  • 可疑交易申報表
      word檔案   pdf檔案   odf_檔
  • 可疑交易申報表-銀樓業填寫說明   pdf檔案
  • 內部控制與稽核制度參考(含風險評估報告)範本
      word檔案   pdf檔案   odf_檔
參考資料
相關連結
※為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/)或以您慣用的軟體開啟文件。